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Secondo l’articolo 648 bis del codice penale, viene considerato reato di riciclaggio chiunque sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da un reato non colposo, compiendo operazioni che rendono difficile l’identificazione della loro origine illecita.
L’autoriciclaggio, secondo l’articolo 648 ter 1, si riferisce all’utilizzo di denaro, beni o altre utilità provenienti da reati non colposi per attività economiche, finanziarie o speculative, al fine di ostacolare l’identificazione della loro origine illecita.
La pena prevista è la reclusione da quattro a dodici anni, accompagnata da una multa da €5.000 a €25.000. La pena può essere aumentata se il reato è commesso nell’esercizio di un’attività professionale e diminuita se il denaro proviene da reati con pena inferiore a cinque anni di reclusione.
Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Il riciclaggio di denaro costituisce una minaccia per l'economia globale, alimentando attività criminali e minando la fiducia nei mercati finanziari. Le transazioni illecite contribuiscono all'aumento della criminalità organizzata e alla corruzione a livello internazionale.
Le normative antiriciclaggio sono cruciali nel contrastare questa pratica illegale. Gli avvocati specializzati forniscono consulenza legale per garantire la conformità alle normative e sviluppano programmi di prevenzione del riciclaggio di denaro all'interno delle organizzazioni.
Perché un imputato possa essere condannato per riciclaggio o autoriciclaggio, è essenziale comprendere appieno le circostanze che hanno portato alle accuse. In questo contesto, un avvocato penalista specializzato in questi reati può proporre argomentazioni legali fondamentali per la difesa del cliente.
Inoltre, considerando l’ampia esposizione mediatica di tali casi, è di fondamentale importanza che l’avvocato difensore sia in grado di proteggere l’immagine del cliente con competenza e scrupolosa attenzione ai dettagli.
Affidarsi a professionisti esperti nel campo del Riciclaggio è essenziale per navigare efficacemente le complessità di questo ambito legale.
Garantiamo una tutela legale completa e personalizzata per affrontare ogni aspetto del processo relativo al riciclaggio e autoriciclaggio.
ICAAOU è uno studio di avvocati penalisti italiani e internazionali attivo 24/24H, 365/365gg. Dispone di un team di avvocati pronti ad offrire la migliore assistenza legale.
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